CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas después de que la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) la señalara por presunto lavado de dinero para el crimen organizado, Intercam Banco negó cualquier vínculo con cárteles del narcotráfico y rechazó estar involucrada en actividades ilícitas.
“Ante la reciente publicación emitida por FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se señala a Intercam Banco y a otras dos instituciones financieras con sede en México como fuente de preocupación en materia de lavado de dinero, negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero”, expuso el banco mediante un comunicado.
En su posicionamiento, la institución subrayó que ha operado durante casi tres décadas bajo el cumplimiento estricto de las normativas impuestas por autoridades tanto nacionales como internacionales.
“Bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Intercam está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”, indicó.
El banco también aclaró que los depósitos de sus clientes están respaldados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y que los instrumentos de inversión están debidamente custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Además, recalcó que el comunicado del Departamento del Tesoro “excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en Estados Unidos”, y aseguró que se mantiene en contacto directo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Incluso aludió a la propia Secretaría de Hacienda, que no ha recibido a la fecha evidencia alguna que corrobore los señalamientos hechos desde Washington.
La postura de Intercam se hizo pública horas después de que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, fuera la primera en reaccionar y rechazar los señalamientos emitidos por FinCEN, que acusa a esa institución de lavar dinero para el crimen organizado, especialmente para Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, respondió la firma a Proceso.
Las acusaciones de FinCEN
Según el informe de FinCEN, Intercam Banco habría facilitado operaciones financieras relacionadas con el tráfico de fentanilo, principalmente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la investigación, la institución procesó transferencias en dólares estadunidenses para financiar la compra de precursores químicos provenientes de China.
El documento del gobierno de Estados Unidos precisó que, a finales de 2022, altos ejecutivos de Intercam supuestamente se reunieron con presuntos miembros del CJNG para definir esquemas de lavado de dinero, incluyendo el movimiento de fondos desde Asia hacia México.
Entre 2021 y 2024, una empresa china asociada con un individuo que enviaba precursores químicos a territorio mexicano habría recibido más de 1.5 millones de dólares provenientes de empresas mexicanas a través de Intercam, siempre según el reporte de FinCEN.
Cortesía de Proceso.
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