CIUDAD DE MÉXICO (apro).-. CI Banco fue la última de las tres instituciones mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en dar a conocer su postura.
En su comunicado, negó cualquier vínculo con operaciones de lavado de dinero para el crimen organizado.
“Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, sostuvo la institución en un pronunciamiento oficial.
En su defensa, CI Banco subrayó que forma parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, periodo en el cual “se ha consolidado como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas”.
Además, destacó que opera bajo “una rigurosa” regulación nacional e internacional, y que es supervisado de manera permanente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Como parte de su argumentación, CI Banco recordó que incluso la Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del supuesto vínculo con actividades ilícitas, para que dichas evidencias pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la CNBV.
“Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, apuntó CI Banco al citar el comunicado de Hacienda.
“En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, señaló.
La institución también precisó que los recursos de sus clientes están debidamente protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.
Las acusaciones de FinCEN
Pese al posicionamiento del banco, en la orden publicada por el Departamento del Tesoro, se indica que CIBanco ha mantenido relaciones sostenidas con al menos tres organizaciones criminales de alto perfil en México, estos son el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la investigación, la entidad financiera ofreció servicios que facilitaron operaciones ilícitas, incluyendo la adquisición de precursores químicos desde China, insumos clave para la producción de opioides sintéticos como el fentanilo.
Uno de los señalamientos más graves en el expediente de FinCEN se refiere a un caso documentado en 2023, cuando un empleado de CIBanco “facilitó deliberadamente la creación de una cuenta para, supuestamente, lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo”.
Cortesía de Proceso.